Адреса відділу:
02217, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 41.
Індекс та назва відділу:
26-15-08 – відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;
Начальник відділу:
Основні завдання відділу:
– участь у вдосконаленні та реалізації комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, через виконання законів, указів та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів ДПС;
– організація роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у органах ДПС;
– організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;
– організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;
– забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;
– здійснення перевірок фінансових агентів з питань дотримання ними вимог щодо виконання процедур належної комплексної перевірки та подання звітності СRS;
– забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.