Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

опубліковано 26 травня 2023 о 09:08

Адреса управління
03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, (вхід з вул. М. Котельникова, 14)

Індекс та назва управління
26-15-08 Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

Начальник управління
Мазурок Дмитро Андрійович

Структура управління
Відділ аналітичної роботи та координації 
Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором

 Основні завдання управління:
- участь у вдосконаленні та реалізації комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, через виконання законів, указів та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів ДПС;

- організація роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у органах ДПС;

- організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;

- організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;

- забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;

- здійснення перевірок фінансових агентів з питань дотримання ними вимог щодо виконання процедур належної комплексної перевірки та подання звітності СRS;

- забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.