Адреса управління
03115, м. Київ, вул. вул. Шолуденка, 33/19;
Індекс та назва управління
26-15-08 Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;
Начальник управління
Мазурок Дмитро Андрійович
Структура управління
Відділ аналітичної роботи та координації
Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором
Основні завдання управління:
- участь у вдосконаленні та реалізації комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, через виконання законів, указів та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів ДПС;
- організація роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у органах ДПС;
- організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;
- організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;
- забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;
- здійснення перевірок фінансових агентів з питань дотримання ними вимог щодо виконання процедур належної комплексної перевірки та подання звітності СRS;
- забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
