Столичними податківцями викрито схему махінацій з цінними паперами на суму понад 12 мільйонів гривень

Податківці Головного управління ДПС у м. Києві виявили факт привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом було встановлено, що службовими особами Акціонерного Товариства здійснюючи будівництво на території міста Києва, в тому числі за державні кошти, використовуючи підконтрольне їм підприємство, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, здійснили перерахування грошових коштів в особливо великих розмірах на адресу підприємства з ознаками фіктивності з метою легалізації бюджетних коштів.

За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:

https://t.me/infoTAXbot

Підписуйтесь на канали інформування ДПС:

https://t.me/tax_gov_ua

facebook.com/TaxUkraine/

youtube.com/TaxUkraine